UBS sai Prantsusmaal maksupettuse eest 3,7 miljardi euro suuruse trahvi
Feb 21, 2019| Prantsusmaal Pariisi kohus otsustas 20. kuupäeval, et UBS otsis ebaseaduslikult kliente ja rahapesu, sai 3,7 miljardi euro suuruse trahvi ning hüvitas Prantsusmaa valitsusele 800 miljonit eurot maksukahju ja intressi.
Prantsuse prokurör süüdistas UBS-i ja selle Prantsusmaa tütarettevõtet selles, et nad värbasid aastatel 2004–2011 ebaseaduslikult Prantsuse jõukaid kliente Šveitsis kontode avamiseks, et vältida Prantsusmaa valitsuse maksustamist, eriti offshore-firmade, sihtfondide ja muude kanalite kaudu. Samuti kandis ta üle rahalisi vahendeid, millest Prantsuse maksuametile ei teatatud, ning asutas "Yini ja Yangi raamatu", et katta rahavoogusid Prantsusmaa ja Šveitsi vahel. Lisaks süüdistati UBS-i ka "klientide abistamises raha koristamisel, millest asjaomastele Prantsuse ametivõimudele ei teatatud". Prantsuse riikliku finantsprokuratuuri hinnangul aitas UBS Prantsuse klientidel maksudest kõrvale hiilida, mille tulemuseks oli Prantsusmaal 10 miljardi euro suurune maksukaotus.